Месси, Ульоа и Саморано оказались замешаны в скандале с панамскими офшорами
Международный консорциум журналистских расследований опубликовал информацию о панамской юридической фирме Mossack Fonseca, которая помогает своим клиентам в учреждении офшорных компаний.
Расследование длилось около года. Журналисты изучили 11 миллионов документов из внутреннего архива фирмы. По версии Mossack Fonseca, деятельность фирмы, которая существует уже 40 лет, не является противозаконной, в прошлом в ее адрес не выдвигалось никаких обвинений.
Документы Mossack Fonseca указывают на связи офшорных компаний с большим количеством известных и влиятельных людей. Например, в них фигурируют 72 действующих или бывших государственных лидера.
Также в документах Mossack Fonseca упомянуты имена примерно 20 известных футболистов, представляющих или представлявших в прошлом самые популярные клубы, в том числе «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Среди них – нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Месси и его отцу Хорхе принадлежит офшорная компания Mega Star Enterprises, зарегистрированная в Панаме.
Первое упоминание об этой фирме в архивах Mossack Fonseca относится к 13 июня 2013 года – за день до этого испанская прокуратура впервые выдвинула Месси и его отцу обвинения в налоговых махинациях. В электронном письме говорится, что еще одна офшорная организация-агент передала фирме Mossack Fonseca дела по ведению документооборота компании.
Первое упоминание о том, что семья Месси является владельцем Mega Star, появилось менее чем через две недели, 23 июня 2013 года.
Кроме того, в документах содержится информация об офшорных холдингах, принадлежащих бывшим и настоящим владельцам по меньшей мере 20 крупнейших футбольных клубов, в том числе миланского «Интера» и «Бока Хуниорс».
В документах упоминаются футболисты из Бразилии, Уругвая, Великобритании, Турции, Сербии, Нидерландов, Швеции и других стран. Судя по всему, большинство из них пользовались помощью юридической фирмы при создании офшорных компаний для хранения денег, заработанных продажей своих имиджевых прав производителям спортивной обуви и на других видах рекламы. В частности, в документах упомянуты Леонардо Ульоа, Иван Саморано и Габриэль Хайнце.
к слову несколько лет назад также слили владельцев счетов в швейцарских банков в результате чего тысячи людей из германии и штатов получили очень очень большие проблемы из за налогов. в результате слива ведущие швейцарские банки заплатиле штатам 6 млрд долларов штрафов и согласились открыть все данные. теперь у массы людей масса проблем. под следствием например французкий министр, члены правящей испанской партии, многие люди в китае и гонк конге, бывший президент бразилии (а новому грозит импичмент) и масса других персон. швейцарцы знатно их всех подставили. сейчас может быть еще хуже. панамцы подставили не хуже, в списках слитых сотни известных людей со всего мира, в тч политиков. к ним у народов и органов будет масса вопросов. но нам печалится нечего - только в нашей стране любые сливы любой информации имеют абсолютно ноль значения что доя народа, что для прокуратуры. даже когда немецкие менеджеры мерседеса и сименса дома давали показания в суде сколько и кому они давали денег в россии на взятки и получали свое наказание там - здесь это неинтересевало вообще никого. вот и сейчас всем нашим можно спать спокойно, никто не заметит. а вот в мире будет огромная бомба.
Основная часть расследования посвящена музыканту Сергею Ролдугину, одному из лучших друзей детства Владимира Путина. По данным журналистов, Ролдугин ведет двойную жизнь. На публике он - талантливый виолончелист, а за кулисами - оператор сети офшоров с активами в миллиарды долларов.
"Благодаря утечке из компании-регистратора Mossak Fonseca, нам удалось узнать, что связанные с известным виолончелистом компании оперируют не просто миллионами, а миллиардами долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову", - пишет"Новая газета".
Предприниматели зарабатывали десятки миллионов рублей в день на сомнительных сделках с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства в покупку стратегических активов в стране, а также в личные проекты. Так, общий оборот по банковским счетам только компании Sandalwood Continental, созданной Ролдугиным в 2011 году, составил около 2 млрд долларов. Журналисты называют три источника этих богатств: сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России - "Роснефти" и "Газпрома"; "пожертвования" от крупных российских бизнесменов; льготные займы от кипрского RCB Bank.
Расследование выявило, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская дочка ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", который Suddeutche Zeitung называет "кошельком Путина". Также компании получали деньги от сделок с акциями "Роснефти" и "Газпрома".
В качестве примера подобной схемы приводится два договора из базы MF. Принадлежащая Ролдугину компания IMO должна была заключить сделку на покупку акций "Роснефти" у другой офшорной структуры. При этом один договор заключался на покупку акций, а второй - на прекращение этого соглашения. Так компания Ролдугина тут же получила "из воздуха" почти миллион долларов. Таких сделок, как утверждают журналисты, с именем Ролдугина связано великое множество.
Что касается участия в покупке стратегических предприятий, то расследователи приводят в пример историю с акциями "КаМАЗа". На протяжении многих лет крупным пакетом акций предприятия владела кипрская компания Avtoinvest Ltd, принадлежавшая "Тройке Диалог". Журналисты установили, что "Тройка" с помощью нескольких скрытых соглашений могла действовать всего лишь как агент в интересах гораздо более влиятельных игроков. Одним из этих игроков был и Ролдугин.
Suddeutche Zeitung подчеркивает: существует вероятность того, что Ролдугин не является человеком, зарабатывающим на таких сделках. Как показывают "слитые" документы, музыкант скорее "выступает в качестве прикрытия для тех, кто близок к Путину, а возможно и для самого Путина".
С сетью "друзей" Путина связано около 100 финансовых сделок, они очень сложны, платежи спрятаны с помощью хитрых схем. Документы зачастую просрочены. Мультимиллионные кредиты торгуются между офшорами за пару долларов. Однако итог почти в каждом случае один и тот же: деньги и власть двигаются в направлении компаний и людей, связанных с российским президентом, подчеркивает газета.
ну и дружки от него не отстают
Политиков, которые в сабж статье упомянуты еще можно понять, 2 миллиарда у друзей и продажу за 50 тыщ долларов акций автоваза рыночной стоимостью в миллиард долларов электорат схавает, а ,,расследовать,, будут члены ,,семьи,, - но вот спортсменов понять невозможно.
не здорово видеть месси в этом списке.
думаю. пока парень на поле, его семья рулит его деньгами, как ей взбредет в голову. вспоминаю рональдиньо, когда его брат-агент
в 2006 затеял перемены, расчитывая заработать на смене игроком клуба, карьера пошла вниз. иногда лучше быть подальше от родственников