В Петербурге задержан экс-фигурант дела о махинациях на «Зенит Арене»

Оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 25 февраля задержали трех человек по делу о незаконном обналичивании денег. Среди них оказался гендиректор санкт-петербургской фирмы «Арк-Проект» 50-летний Сергей Герлиман, которого следствие считает организатором схемы.

По данным следствия, трое задержанных обналичили за 6 месяцев 2015 года 1,5 млрд рублей.

Сергей Герлиман уже попадался на незаконном обналичивании, отмечает агентство. В марте 2015 года бизнесмен, по его данным, признал в суде незаконное обналичивание 145 млн рублей при строительстве футбольного стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове.

Следственный комитет по Петербургу 26 февраля завел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в связи с нарушениями при строительстве «Зенит-арены». По версии обвинения, деньги были похищены во время забивки свай в 2007–2008 годах.

Владелец проводившей работы санкт-петербургской компании «Старый город» Дмитрий Коршунов, получивший условный срок за завышение стоимости работ, пользовался услугами по незаконному обналичиванию денег. Его сообщник Сергей Герлиман обвинялся в незаконной банковской деятельности и, по данным следствия, предоставлял фирмы-прокладки.

Герлиман признал вину в обналичивании 145 млн рублей, но в марте 2015 года Василеостровский суд закрыл дело из-за истечения сроков давности.

При проведении обысков 26 февраля оперативники не смогли задержать двух человек по фамилии Прокопьев и Смирнов. Агентство отмечает, что они тоже фигурировали и в уголовном деле о нарушениях при строительстве «Зенит-арены», и в сегодняшнем деле о незаконной банковской деятельности.