Рейтинг на сайте 76000  Место 746
Трибуна Пользователь
Forza, Forza
Комментарии6673

Forza

Дата регистрации 15 декабря 2009
Аккаунт суперзвезда
Пол мужчина
Возраст 126
Любит

Комментарии

| К записи в блоге Good Sport
0

Для них это тоже вообще не просто.
Всё идёт через официальную международную правовую помощь (MLA, mutual legal assistance) по запросу британских властей. ОАЭ участвуют в CRS (автоматический обмен данными о счетах), есть налоговое соглашение UK-ОАЭ с обменом информацией. Деньги ОАЭ в UK под ударом: заморозка счетов, конфискация по Proceeds of Crime Act, Unexplained Wealth Orders. И т.д
То есть, если ОАЭ скажет " мы не будет предоставлять никаких данных и шлем британское правосудие на 3 буквы" - это вероятно для них может дорого стоить. Не говоря уже о том, что это УСЛОЖНИТ следствие, но далеко не обязательно его полностью застопорит. Потому что Британия всё ещё может действовать и на территории UK, и на территоии ЕС. А отказ ОАЭ сотрудничать в рамках уголовного преступления совершенного на территрии Великобритании - сильно увеличит подозрения.

| К записи в блоге Good Sport
0

Это не важно. Он нарушил уголовный кодекс в UK. Как вы оцениваете вероятность того, что вы просто слабо представляете, как это работает в целом?

| К записи в блоге Good Sport
0

Какие доказательства добыты незаконно? Ни одно из доказательств не будет добыто незаконно. Следствие по "уголовному дело" ( в британии это немного по другому называется) можно возбуждать по факу подозрений на уход от уплаты налогов. И эти подозрения могут быть основаны на подозрительных больших выплатах от какой то непонятной фирмы зарегистрированный в ОАЭ. Всё. ЭТО АБСОЛЮТНО ТИПИЧНЫЙ reasonable grounds to suspect.
Что тут незаконного?

Друзья

Подписчики

Реклама 18+
Реклама 18+
Реклама 18+
Реклама 18+