Ингвар

"Нужно идти в банк, заплатить 1000 долларов условной Светлане, чтобы она сначала положила их на свой счет, а потом надеяться, что она будет честной и переведет все на мой."
Законопослушные американцы делают не так. Что говорит законопослушность? Сходи к русскому бухгалтеру, юристу по налогам, заплати ему 1 тыс- 5 тыс рублей за консультацию, и радуйся жизни!
1) Во-первых иностранец может открыть счет в российском банке. Особенное если у него есть рабочая виза, ВНЖ.
2) Во-вторых иностранец после открытия счета в банке легко может сам внести наличку на свой счет.
3) До 2022 года легко перевести в США. После только в некоторых банках, но возможно, SWIFT еще кое-где жив.
Не понятно в его конструкции что он скажет американском банке когда получит перевод от некой Светланы? Как обосновать легальность денег?
Если надо показать легальность происхождения денег для органов в США, то открываем ИП там раньше был оборот 60 млн руб (НДС нет, 6% с оборота), меняем на рубли в обменнике, вносим рубли самому себе как будто покупаем услуги (тренировки), платим 6% налогов, конвертируем в валюту, переводим в США. Не смотря на действовавший ранее закон об избежании двойного налогообложения, в США судя по всему придется доплатить еще налогов, там ставка выше 6%. Можно фиктивный договор продажи авто по завышенной цене с уплатой налогов на продажу авто..
Впрочем 20 тыс долларов лучше потратить в России на аренду жилья, автомобиль, бытовые расходы. В США о них никто не узнает. Бинго!

"Поскольку у Даффи и Кьюбана близкие отношения, они договорились не сообщать ничего и миноритарному владельцу."
Не понял смысла этого предложения, Марк Кьюбан и агент Дончича Билл Даффи договорились молчать о чём? Какому именно миноритарному владельцу они договорились ничего не сообщать?

Техас. низкие налоги. Климат приятный, без холодной зимы. Лето жаркое, но с появлением кондиционеров воздуха, после 1950 года население Техаса резко выросло. В США предпочитают жару холоду.