В России впервые расследовано уголовное дело по процессингу. Оренбуржцы зарабатывали на комиссиях с переводов для 20 онлайн-казино, через схему прошло 228 млн рублей

В Оренбурге впервые в России расследовали уголовное дело, связанное с процессингом.

Процессинг – это обработка и проведение платежей между сторонами. По сути, это платежный посредник, который принимает и переводит деньги дальше.

По версии следствия, около года трое жителей Оренбурга обеспечивали проведение нелегальных денежных операций между платформами онлайн-казино и их пользователями.

«Характер финансовых операций был скрыт от банков и ЕЦУПИС. Внешне все выглядело как обычный перевод с карты на карту и легальная купля-продажа криптовалюты, что маскировало истинное предназначение денежных средств. Подобное уголовное дело мне пришлось расследовать впервые, и тем интереснее это оказалось.

Фигуранты не имели специализированных познаний. Один из них являлся юристом, второй получил среднее специальное техническое образование, а третий окончил только школу.

Базовыми навыками работы с криптовалютой они овладели самостоятельно в Интернете, а затем углубляли их в процессе преступной деятельности. Подробности функционирования банковских организаций узнавали через знакомых, трудящихся в данной сфере.

В ходе расследования выявлено порядка 20 незаконных онлайн-казино, которые обслуживали обвиняемые. Все юридические лица зарегистрированы за рубежом, преимущественно в Европе. В связи с этим установить владельцев игровых площадок не удалось, в отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство», – заявил старший следователь МВД Виталий Матусевич.

Через схему прошло 228 миллионов рублей, за каждую операцию фигуранты получали 4% от суммы. Их задержали сотрудники уголовного розыска и следователи МВД при поддержке Росгвардии.

В квартире, которую использовали как офис, изъяли 43 телефона, пять ноутбуков, около 400 банковских карт на третьих лиц и 74 SIM-карты. Большинство карт, по данным следствия, оформлялись на несовершеннолетних жителей региона и граждан ближнего зарубежья.

Обвиняемым вменяют 59 эпизодов неправомерного оборота средств платежей, а также организацию азартных игр и легализацию преступных доходов. Дело направлено в суд.