ЕЦУПИС: «Значительная часть клиентов искренне уверена, что использование «официального» кошелька снимает все риски, в том числе связанные с мошенничеством»

В Едином ЦУПИСе рассказали о рисках переводов в адрес нелегальных онлайн-казино.

«В дополнение к контролю за финансовыми операциями и просветительским инициативам Банка России, необходимо учитывать, что несмотря на эти меры, многие пользователи продолжают попадаться на распространенные мошеннические уловки и мифы.

Одним из таких заблуждений является мнение, что открытие электронного кошелька в ЕЦУПИС автоматически обеспечивает легальность и защиту всех платежей, связанных с любыми азартными играми и в адрес всех без исключения организаторов азартных игр.

Однако в рамках закона и под надежной защитой находятся только те платежи, которые совершаются в адрес легальных организаторов азартных игр, имеющих лицензию.

На практике специалисты ЕЦУПИС регулярно сталкиваются с тем, что значительная часть клиентов искренне уверена: сам факт использования «официального» кошелька снимает с них все риски, в том числе связанные с мошенничеством и нарушением требований законодательства. Мошенники зачастую нелегально используют бренд ЕЦУПИС в противоправных схемах, размещая соответствующую информацию на сайтах онлайн-казино.

Следует помнить, что открытие кошелька и проведение платежей через ЕЦУПИС не делает автоматически все операции законными, особенно если получателем средств является онлайн-казино, а фактически денежные средства перечисляются на банковские карты дропов», – заявила руководитель Службы финансового мониторинга ЕЦУПИС Татьяна Санжиева.