Разбор Игоря Сергеева.
Пока сборная Аргентины защищает титул чемпионов мира, под местную футбольную федерацию активно копают местные федералы. В медиа эту историю называют AFAGate (AФА – Ассоциация футбола Аргентины). Причина – очень мутные деньги.
Что уже известно
Минюст США и ФБР подозревают АФА в отмывании денег и банковском мошенничестве. Следователи выясняют, не присваивали ли себе Клаудио «Чики» Тапиа и его окружение часть денег, которые сборная Аргентины зарабатывает на спонсорах и международных контрактах, – прогоняя их через подставные фирмы во Флориде вместо того, чтобы завести в Аргентину, задекларировать и заплатить налоги.
В центре истории – компания TourProdEnter LLC, зарегистрированная во Флориде. Именно через нее аргентинская футбольная ассоциация последние четыре года собирала международные коммерческие доходы – в том числе платежи от спонсоров вроде adidas и Warner Bros. Discovery.
По данным La Nación, 57 млн из 260 млн долларов, прошедших через счета американских банков, ушли компаниям и физлицам без внятного экономического обоснования.
«Мы, вполне возможно, стоим на пороге самого гротескного за всю мировую историю коррупционного скандала в футболе», – уверен бизнесмен Гильермо Тофони, инициатор жалобы против АФА.
Управляют TourProdEnter театральный продюсер, бывший депутат провинции Буэнос-Айрес и владелец итальянской «Перуджи» Хавьер Фарони и его жена Эрика Жильетт. Тапия лично сделал эту компанию эксклюзивным агентом по международным операциям футбольной ассоциации: спонсорским соглашениям, сборам от товарищеских матчей сборной и прочим коммерческим доходам сборной. По условиям контракта с АФА компания забирает 30% всех международных доходов федерации после налогов плюс 10% комиссии с логистических расходов – очень большая доля.
Издание La Nación предполагает, что Фарони как раз на эти деньги и купил «Перуджу» в 2024 году. В конце декабря 2025 года его вызвали на допрос, запретили выезд из страны (потом, правда, разрешили), а в доме провели обыск.
Как деньги двигались внутри системы
Деньги не концентрировались на одном счете – возможно, чтобы запутать следы, они циркулировали по системе из пяти банков. Только через один счет в PNC меньше чем за год прошло 13,6 млн долларов – от компаний вроде Star Rights Limited (посредник по зарубежным правам и контрактам АФА), Cotti Coffee International (китайская сеть кофеен, спонсор сборной), Socios Technologies AG (блокчейн-платформа фан-токенов Socios.com, тоже спонсор сборной), Wise US (сервис международных денежных переводов), Sports Licensing (лицензирование спортивной атрибутики), Global FC (компания-посредник из Хьюстона, связанная с бывшим коммерческим советником АФА), Assist Card (страхование и помощь путешественникам) и Smartsoft (провайдер казино-софта, тоже спонсор сборной) и других партнеров из Азии, Европы и с Ближнего Востока.
Самое любопытное в банковских выписках – скорость. Часть поступлений шла напрямую от компаний-плательщиков, часть – внутренними переводами между разными счетами самой TourProdEnter, что создавало сеть перекрестных движений и затрудняло поиск первоисточника денег.
В целом ряде случаев деньги задерживались на счетах на сутки, а потом шли дальше. При этом суммы операций совпадали, что превращало эти счета скорее в транзитные каналы, чем в инструменты накопления.
У многих компаний, через которые проходили банковские операции, оказались общие юридические адреса, одни и те же регистрационные агенты, виртуальные офисы во Флориде и владельцы без какого-либо делового прошлого, соразмерного операциям на миллионы долларов. Часть этих организаций закрыли сразу после того, как схема вызвала подозрения.
Часть переводов, которые не удается объяснить бизнес-логикой, связывают с компаниями казначея АФА Пабло Товиджино.
Отдельная линия – переводы аргентинским физлицам, замаскированные под социальную помощь. Смысл всей схемы: сделать так, чтобы никто не доказал, откуда пришли деньги и кому на самом деле принадлежат.
Поясним на аргентинском примере.
Шаг № 1 – деньги заходят в систему. Спонсоры вроде adidas или Warner платят реальные деньги за реальные права – это легальная коммерческая операция, никакого криминала. Но платят они не самой АФА в Аргентину, а посреднику во Флориде – TourProdEnter. Тут все легально. Проблема начинается дальше.
Шаг № 2 – деньги петляют. Вот тут появляются компании-однодневки. Суммы гоняют между их счетами – каждый перевод сам по себе выглядит невинно, но после десяти таких прыжков почти нереально восстановить, кто первым отправил деньги и кто в итоге их получил. К тому же средства перемещались с огромной скоростью, обычно они лежат на счетах неделями, чтобы оплатить аренду, зарплаты и налоги.
Шаг № 3 – деньги приземляются. Из этого круговорота часть денег в итоге оседает у кого-то конкретного лица: например, в компаниях Товиджино или у живущих на пособие физлиц, которые внезапно получают крупные суммы. Это классический признак подставного получателя, через которого просто выводят кэш.
Кто вскрыл схему?
Гильермо Тофони – не случайный человек в аргентинском футболе. Это бизнесмен и агент ФИФА, в 1994 году основавший компанию WorldEleven и организовавший больше 300 товарищеских матчей в Азии, Центральной Америке, США и Европе.
Тофони десятилетиями сотрудничал с АФА, а теперь обвиняет ее в мошенничестве.
«90% доходов, которые получает федерация, не поступают на счета в Аргентине, с них не платятся налоги, не декларируется валюта, и они не отражены в отчетах», – заявляет он.
Тофони разозлился, когда с ним разорвали контракт на организацию товарищеских матчей сборной. Он подал иск в американский суд, чтобы получить доступ к банковской документации, которая позже легла в основу журналистских расследований.
Расследование идет и в Аргентине
В декабре федеральная полиция обыскала штаб-квартиру ассоциации и тренировочный комплекс имени Лионеля Месси в Эсейсе. Через несколько дней другой судья санкционировал обыск роскошного поместья в Пиларе, связанного с руководством АФА, – там нашли десятки дорогих автомобилей, оформленных на компанию, которая, по данным следствия, скрывает реального владельца.
В марте последовал еще один обыск в Эсейсе – по делу о выводе 42 млн долларов через фирмы-однодневки. В конце июня апелляционная палата по экономическим уголовным делам оставила в силе обвинение АФА в неуплате налогов примерно на 13 млн долларов (около 19 миллиардов песо). У Тапии и Товиджино заморожены счета. Первому суд разрешил выехать в США на чемпионат мира, второму – нет.
Интересно, что все это развернулось на фоне конфликта Тапии с президентом страны Хавьером Милеем, который обвиняет руководство федерации в коррупции и добивается превращения аргентинских клубов в акционерные общества – против этой модели и АФА, и большинство клубов.
«Тапиа разрушает аргентинский футбол, – заявил Милей в интервью программе La Cornisa. – Я не вмешиваюсь. Пусть расследует правосудие... Если человек совершил преступление, он должен за это ответить. Нельзя рассчитывать оказаться вне закона».
Президент настолько увлечен этим делом, что в 2024-м даже опубликовал мем художника Ника (Nik). На картинке ниже журналист спрашивает у Тапиа: «AФА да или АФА нет? (AFA si o AFA no?)» Тапиа отвечает игрой слов «Ворую как всегда (AFAno siempre)». Тапиа подал на художника в суд за клевету, но чем закончилось разбирательство, не сообщалось.
Футбольная ассоциация тогда отвергла обвинение и назвала преследование политическим.
«АФА не подчинится незаконному внешнему надзору, основанному на ложных или искаженных фактах и продиктованному политическими целями, не связанными с законом, – говорится в официальном заявлении футбольной ассоциации. – Почему вы говорите о «серьезных нарушениях», если, по вашим собственным словам, вы всего лишь собираете информацию? Ответ прост: потому что это не техническая мера, это политическая операция».
Расследование американцев пока на раннем этапе. Обвинений никому не предъявлено – ни федерации, ни Тапии, ни Товиджино. Следствие официально называют предварительным – прокуроры все еще собирают показания и банковскую документацию.
Финальная точка пока не поставлена. Но, возможно, Тапия вынужден будет задержаться в США.
ФИФА тащит Аргентину? Разбор всех претензий
Фото: Gettyimages/Marcos Brindicci / Stringer, Michael Reaves / Staff, Alejandro Pagni / Stringer
Комментарии
Но, если проводить параллели, то Тапия это как Путин, а Хулио Грондона - фигура масштаба Сталина.
Конечно, к такому авторитарному стилю управления есть вопросы - но это же даёт результат.
Что Аргентина выиграла при позднем Грондоне и до воцарения Тапии?
Тапия - это по сути Грондона 2.0., такой же вор, мошенник и коррупционер.
Лучше как до него, чтобы игроки оплачивали перелёты, зарплаты работникам и до последнего тура пролетали мимо ЧМ.
ахахаха
Я правильно понял, залог того, что сборная Аргентины выиграла все и доминирует в мировом футболе - это руководство Тапия, вовсю обворовывающего свою федерацию и страну, а не заслуги Скалони, Месси и прочих ди Марий, которые, во-многом, и обеспечили коммерческие доходы федерации, с которых кормится Тапия?
Где вы увидели, что я, критикуя Тапию, подразумевал, что "лучше было бы как до него, чтобы игроки оплачивали перелёты, зарплаты работникам и до последнего тура пролетали мимо ЧМ"?
Если в аргентинской федерации был бардак и разруха до прихода Тапия, это не означает, что подобное положение вещей является единственной альтернативой руководству федерации во главе с вором и коррупционером! Третьего, что ли, не дано? Чтобы и тотального бардака с разрухой не было , и чтобы не было ворья и жулья во главе федерации...
Вся аргентинская политика последние 80+ лет функционирует на противостоянии перонистов и антиперонистов.
Сейчас у власти антиперонисты - марионетки США (причем в самом смешное карикатурном смысле - вот как советская пропаганда изображала китчевый опереточный образ марионеток Штатов - вот сейчас в Аргентине у власти такие пассажиры, даже еще более адовые и нелепые).
Глава АФА Чики Тапия это перонист/киршнерист.
Т.е. Штаты свою марионетку у власти в Аргентине пытаются поддержать, сместив опозиционно настроенного к ним главу местной федерации.
Бесспорно, не думаю что он святой - но при нём в АФА навели порядок, а сборная выиграла все что можно при его руководстве.
а Милей разрушает Аргентину.
Он рисует цифры, жестко манипулируя статистикой путем странных методик подсчета, но даже рисованные цифры звучат неутешительно.
Порезав все расходы - инфляция у него все равно на уровне 40-50%, что в любой нормальной стране ведет к социальному бунту.
Валюта, при жестском контроле курса и пересаживании экономики на "финансовый велосипед" - все равно обесценивается год за годом, при общем ослаблении доллара (за почти 3 года этого пассажира у власти она обесценилась на 50%, к примеру рубль за этот же период укрепился на 20-25% - но никто про "путинское экономическое чудо" не вещает через проплаченных ботов и просто полезных идиотов).
Его боты и просто полезные идиоты, не знающие контекста, разгоняют лабуду про "чудо Милея" - хотя в чем чудо?
Если не платить за свет, газ, воду; не платить коммуналку, ничего не покупать - у вас тоже профицит образуется - но это же дичь. Так не живут.
Реальность такова, что сейчас в Аргентине люди без соли доедают: потребление всего на самой низкой точке в истории. Каждый день закрываются больше 30 предприятий, сотни человек каждый день остаются без работы.
Вот это чудо и "спасатель", который решил подмять под своих хозяев и куколдов АФА хотя более вероятно, что самого Милея скоро не будет уже.