Федеральная служба налоговой полиции (ФСНП) до момента своего упразднения с 1 июля этого года предъявила в рамках возбужденного в марте уголовного дела обвинение бывшему гендиректору столичного футбольного клуба "Спартак" Юрию Заварзину. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" в понедельник представитель пресс-службы Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП), ставшей преемницей налоговой полиции.
По его словам, бывший руководитель ФК "Спартак" обвиняется в нарушении клубом валютного законодательства России. Он также отметил, что после упразднения ФСНП функции по расследованию налоговых преступлений переданы ФСЭНП.
В конце марта текущего года ФСНП возбудила уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса (невозврат из-за рубежа денежных средств в иностранной валюте) и статьи 199 часть 2 УК (уклонение организации от уплаты налогов), в рамках которого проводились следствия в отношении причастности бывших руководителей столичного клуба "Спартак" Олега Романцева, Юрия Заварзина и Петра Панасенко к нарушению валютного законодательства. Бывшие руководители клуба подозревались в причастности к факту невозврата выручки из-за рубежа в размере $7 млн после продажи футболиста Дмитрия Аленичева итальянскому клубу "Рома".
"Таким образом, в настоящее время из трех подозреваемых по уголовному делу ФСНП предъявила обвинения только Юрию Заварзину, а Олег Романцев и Петр Панасенко проходят по делу в качестве свидетелей", -- уточнил представитель ФСЭНП. Он также отметил, что дело по факту невозврата валютной выручки футбольным клубом "Спартак" передано в генеральную прокуратуру, после чего, как ожидается, оно будет направлено в суд.
Комментарии